FIU

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Vollzugsbub
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Re: FIU

Beitragvon Vollzugsbub » Mi 23. Jun 2021, 18:05

......ich denke das BKA war damals froh
die Aufgabe abzugeben, da politisch
in mancherlei Hinsicht
eigentlich nicht gewollt (die Kontrollen und Überprüfungen).....
es gibt viele fettnäpfchen, so viele das sie für alle reichen............

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Re: FIU

Beitragvon Knaecke77 » Do 9. Sep 2021, 12:19

STRAFVEREITELUNG IM AMT?
Staatsanwaltschaft durchsucht Bundesministerien
Offenbar wurden durch Banken gemeldete Geldwäsche-Verdächtigungen in Millionenhöhe nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet

Im Bundesfinanzministerium und dem Bundesjustizministerium finden nach BILD-Informationen seit Donnerstagmorgen Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück statt!

Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet und sich dabei auf einen Sprecher der Ermittlungsbehörde berufen.

Insgesamt sind vier Beamte der Osnabrücker Polizei und sechs Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft im Einsatz. Bei der Durchsuchung geht es um ein Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 2020 gehen. Es besteht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit 2020 gegen die Financial Intelligence Unit (FIU). Die Behörde ist eine Unterabteilung des Zolls - der wiederum ist beim Bundesfinanzministeriums angesiedelt. Ermittelt wird, weil durch Banken gemeldete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Millionenhöhe durch die FIU nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet wurden.

Es geht um einen ganz konkreten Fall: Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Verdachtsmeldung einer Bank an die FIU im Juni 2018 über Zahlungen nach Afrika von mehr als einer Million Euro. Die Bank vermutete, dass Hintergrund der Zahlungen Waffen- und Drogenhandel sowie Terrorismusfinanzierung sei. Die FIU nahm diese Meldung zur Kenntnis, leitete sie aber nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weiter, sodass keine Möglichkeit mehr bestand, die Zahlungen aufzuhalten.

Brisant: Die Ermittler gehen auch der Frage nach, weshalb seit Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen ist.

https://www.bild.de/politik/2021/politi ... .bild.html
Diese Durchsuchung wird die Forderung, die FIU wieder dem BKA anzugliedern, neu beleben. :polizei4:

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Re: FIU

Beitragvon Vollzugsbub » Do 9. Sep 2021, 18:39

.....und wech damit
es gibt viele fettnäpfchen, so viele das sie für alle reichen............

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Re: FIU

Beitragvon fmaster2000 » Do 9. Sep 2021, 21:13

ich persönlich finde, dass es kein Verlust für die Zollverwaltung wäre, wenn die FIU wieder an das BKA angegliedert wird.

Jedoch ob es bei der BKA besser läuft??

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Re: FIU

Beitragvon 2fast4u » Do 9. Sep 2021, 21:48

fmaster2000 hat geschrieben:
Do 9. Sep 2021, 21:13
Jedoch ob es bei der BKA besser läuft??
Bei dem BKA war die FIU bereits. Von Problemen hört und liest man aber erst seit Übernahme durch den Zoll.

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Re: FIU

Beitragvon Vollzugsbub » So 3. Okt 2021, 14:16

2fast4u hat geschrieben:
Do 9. Sep 2021, 21:48
fmaster2000 hat geschrieben:
Do 9. Sep 2021, 21:13
Jedoch ob es bei der BKA besser läuft??
Bei dem BKA war die FIU bereits. Von Problemen hört und liest man aber erst seit Übernahme durch den Zoll.
Weil das BKA diese Negativbewertungen nicht breitgetreten hat....
es gibt viele fettnäpfchen, so viele das sie für alle reichen............

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Re: FIU

Beitragvon Vollzugsbub » So 3. Okt 2021, 14:17

2fast4u hat geschrieben:
Do 9. Sep 2021, 21:48
fmaster2000 hat geschrieben:
Do 9. Sep 2021, 21:13
Jedoch ob es bei der BKA besser läuft??
Bei dem BKA war die FIU bereits. Von Problemen hört und liest man aber erst seit Übernahme durch den Zoll.
Weil das BKA diese Probleme nicht breitgetreten hat....
es gibt viele fettnäpfchen, so viele das sie für alle reichen............

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Re: FIU

Beitragvon Knaecke77 » Mi 27. Sep 2023, 14:14

Mittel gestrichen
Millionen-Projekt im Kampf gegen Geldwäsche gestoppt

Für ein Schlüsselprojekt im Kampf gegen Geldwäsche fehlen offenbar die notwendigen staatlichen Gelder. In internen Dokumenten der Financial Intelligence Unit (FIU) heißt es laut dem ARD-Magazin "Kontraste": "Haushaltsmittel für das Projekt sind nachträglich fortgefallen."

Im Rahmen des Projekts mit dem Titel "Erneuerung des Informationsverbundes FIU" sollte ein Programm entwickelt werden, das künftig mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verdächtige Finanztransaktionen aufspüren sollte. Bereits im Jahr 2021 hatte die FIU, über das "Informationstechnikzentrum Bund" (ITZ Bund), die Ausschreibung für das geplante Programm auf den Weg gebracht.

https://www.t-online.de/nachrichten/deu ... toppt.html


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